Hace tan solo unas semanas el SEPBLAC, como Autoridad Supervisora, ha publicado una Nueva Normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, obligando a ciertos sujetos a cumplir con una determinada formación y su renovación anual....
¿Está dispuesto a que su empresa corra el riesgo de ser usada para un delito de blanqueo de capitales? Te dejamos diez claves para Dice el dicho que más vale prevenir que curar. Y cuando se trata de un delito, el valor es el doble. Por eso os traemos las 10 claves más...
