Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Curso adaptado al nuevo Reglamento de la Ley 10/2010, publicado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

21 de Noviembre

horas

euros (bonificables 52€ máx.)

Miércoles de 16:00h a 20:00h

Fórmate y cumple con la normativa para evitar el blanqueo de capitales.

¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación de Blanqueo de Capitales?

Si eres sujeto de obligado cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, este curso avala la formación obligatoria anual de los trabajadores de una empresa.

Los responsables de las empresas que son sujetos obligados deben asegurarse de que sus empleados conocen las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La Ley establece que el Órgano de control interno (OCI) debe aprobar un plan anual de formación y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.

¿Qué voy a aprender en el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales?

El objetivo de la formación es conocer de primera mano qué se entiende por blanqueo de capitales, su normativa vigente, cómo se regula, cuáles son los sujetos obligados y todas las obligaciones que impone la ley así como los tipos y cuantías de las sanciones derivadas por el incumplimiento de esta ley. En el curso se mostrarán diversos casos prácticos para reforzar el conocimiento de dicha ley.

¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de participación delictiva, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen o localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aún cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

A la finalización de estas jornadas formativas, se podrá justificar el cumplimiento del artículo 29 de la Ley 10/2010 sobre la formación de empleados, que establece que “los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta ley”. Se emitirá un certificado acreditativo de asistencia para cada alumno, indicando el programa formativo y las horas del curso.

Diploma acreditativo a la finalización del curso. Enseñanza privada no oficial.

 

Programa

1. Definiciones previas.

2. Antecedentes normativos y entrada en vigor. · normas específicas para determinados profesionales.

3. Sujetos obligados.

4. Exigencias para el sujeto obligado.

5. Cómo proceder en caso de indicio de delito.

6. Sanciones.

7. Casos prácticos.

8. Exposición de casos reales de aplicación.

¿A quién va dirigido?

Entidades aseguradoras y corredores de seguros, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios y registradores de la propiedad, abogados, casinos de juego, procuradores, diversos profesionales independientes y/o personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades; también fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.

Objetivos del curso

N

Adquirir conocimientos en profundidad partiendo de “0” de qué se entiende por blanqueo de dinero.

N

Aprender su normativa vigente, cómo se regula y cuáles son los sujetos obligados.

N

Conocer todas las obligaciones que impone la ley, así como los tipos y cuantías de las sanciones derivadas por el incumplimiento de esta ley.

N

Conocer diversos casos prácticos para reforzar el conocimiento de dicha ley.

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