¿Está dispuesto a que su empresa corra el riesgo de ser usada para un delito de blanqueo de capitales? Te dejamos diez claves para

Dice el dicho que más vale prevenir que curar. Y cuando se trata de un delito, el valor es el doble. Por eso os traemos las 10 claves más importantes para evitar que tu empresa sea víctima de actividades delictivas de blanqueo de capitales.

La Comisión de la UE ha abierto un proceso de infracción a España por no haber cumplido con las exigencias que se establecieron en la Cuarta Directiva, por lo que se está trabajando en un Anteproyecto de Ley que permita adaptarse a las mismas y reforzar la aplicación de las medidas. Por eso, ahora más que nunca, resulta imprescindible formarse en Prevención de Blanqueo de Capitales. Aquí os dejamos las 10 claves para cumplir con la Ley de Protección de Blanqueo de Capitales (LPBC) y de la Financiación del Terrorismo (FT):

Fictional literature is made from the imagination. de Xi Zhang

¿Está mi empresa obligada a cumplir la Ley Anti Blanqueo?

Su empresa está obligada a formarse en Prevención de Blanqueo de Capitales si su empresa pertenece a alguno de estos sectores:

 

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Así, si no quieres que tu empresa pueda ser usada para un delito de este tipo, en Ruano Formación tenemos la clave: un curso para directivos y trabajadores con el que cumplirá con la legislación vigente, que obliga a formarse para prevenir el blanqueo de capitales. No lo dudes más y apúntate.

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